Universidad Nacional Federico Villarreal

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Auditoría financiera forense. En la investigación de: delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo Donaliza Cano C.

por Cano C., Donaliza | Lugo C., Danilo.

Edición: 3a ed.Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Pie de imprenta: Bogotá Ecoe Ediciones 2009Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Ciencias Financieras y Contables [Signatura topográfica: 657.4545/L8 2008] (3).

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El lavado de dinero nuevo problema para el campo jurídico : aspectos internacionales de lavado de dinero, el lavado de dinero en la legislación mexicana, el dinero ilícito y sus formas de blanqueo

por Nando Lefort, Vìctor Manuel.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Pie de imprenta: México, D.F Trillas 2009Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: EUPG [Signatura topográfica: DCP/5945] (1).

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Procesos certificadores de actividades vulnerables manuales antilavado de dinero

por Oswaldo Reyes Corona (coord.) | Gutiérrez González, Ana Rosa (aut.).

Edición: 2a ed.Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Pie de imprenta: México, D.F Advisors Ediciones 2015Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: EUPG [Signatura topográfica: CE/6195] (1).

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Lavado de activos y financiación del terrorismo Víctor Roberto Prado Saldarriaga

por Prado Saldarriaga, Víctor Roberto.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Pie de imprenta: Lima Editora Jurídica Grijley 2007Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: EUPG (1).

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Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas

por Lamas Puccio, Luis.

Edición: Primera ediciónTipo de material: Texto Texto Pie de imprenta: Lima Instituto Pacífico 2016Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Ciencias Financieras y Contables [Signatura topográfica: 334.526/L217/2016] (3), Derecho y Ciencia Política [Signatura topográfica: 334.526/L21/2016] (1).

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Lavado de dinero El sistema legal y su impacto socioeconómico

por Comisión Andina de Juristas.

Edición: 1a. ed.Tipo de material: Texto Texto Pie de imprenta: Lima Buenaventura 2000Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Derecho y Ciencia Política [Signatura topográfica: 344.522/CAJ] (1).

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Blanqueo de capitales : análisis económico / Alejandro Francisco Peláez Ruiz-Fornells

por Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco.

Edición: 1a Ed. Tipo de material: Texto Texto Pie de imprenta: Madrid Delta Publicaciones Universitarias 2014Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Ciencias Económicas [Signatura topográfica: 332.630801 P35] (2), Ciencias Financieras y Contables [Signatura topográfica: 344.526/P381/2014] (3).

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Modalidades de lavado de dinero y activos Prácticas contables para su detención y prevención Miguel Antonio Cano C.

por Cano C., Miguel Antonio | Ramos Perdomo, Luis Manuel | Estupiñan, Rodrigo.

Edición: 1a Ed. Tipo de material: Texto Texto Pie de imprenta: Bogotá Ecoe Ediciones 2002Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Ciencias Económicas [Signatura topográfica: 332.957 C15] (1).

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Autonomía del delito de lavado de activos : cosa juzgada y cosa decidida / Tomás Aladino Gálvez Villegas

por Gálvez Villegas, Tomás Aladino.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Pie de imprenta: Lima Ideas Solución Editorial 2016Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Ciencias Financieras y Contables [Signatura topográfica: 344.526/G182/2016] (1).

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La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

por Lamas Puccio, Luis, 1949-.

Edición: Primera ediciónTipo de material: Texto Texto; Formato: caracteres normales ; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado; Pie de imprenta: Lima Instituto Pacífico 2017Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Derecho y Ciencia Política [Signatura topográfica: 345.32/L22/2017] (1).

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