Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas
Por: Lamas Puccio, Luis.
Tipo de material:
TextoPie de imprenta: Lima : Instituto Pacífico , 2016Edición: Primera edición.Descripción: 670 páginas ; 25 cm.ISBN: 9786124265761.Tema(s): Lavado de activos (Derecho penal)--Teoría
| Bancos -- Prevención de lavado de dineroClasificación CDD: 334.526 / L217 2016
Contenidos:
1. Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- 2. Marco referencial del lavado de dinero -- 3. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- 4. La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- 5. Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Código de barras | Reserva de ítems |
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Libro
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Ciencias Financieras y Contables | 334.526/L217/2016 | Disponible | 012100009822 | 012100009822 | |||
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Libro
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Ciencias Financieras y Contables | 334.526/L217/2016 | Disponible | 012100009840 | 012100009840 | |||
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Libro
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Ciencias Financieras y Contables | 334.526/L217/2016 | Disponible | 012100009907 | 012100009907 | |||
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Libro
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Derecho y Ciencia Política | 334.526/L21/2016 | Ej. 1 | Disponible (Solo consulta en sala) | 102660015478 | 102660015478 |
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Incluye índice
Bibliografía: paginas 663-670
1. Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- 2. Marco referencial del lavado de dinero -- 3. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- 4. La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- 5. Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
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