Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Lamas Puccio, Luis

Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas - Primera edición - Lima Instituto Pacífico 2016 - 670 páginas ; 25 cm.

Incluye índice

Bibliografía: paginas 663-670

1. Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- 2. Marco referencial del lavado de dinero -- 3. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- 4. La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- 5. Operaciones sospechosas en la legislación nacional.

ISBN: 9786124265761

Subjects--Topical Terms:
Lavado de activos (Derecho penal)--Teoría.
Bancos--Prevención de lavado de dinero.

Dewey Class. No.: 334.526 / L217 2016