TY  - BOOK
AU  - Lamas Puccio, Luis
TI  - Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas
SN  - 9786124265761
U1  - 334.526 
PY  - 2016///
CY  - Lima
PB  - Instituto Pacífico
KW  - Lavado de activos (Derecho penal)--Teoría
KW  - Bancos
KW  - Prevención de lavado de dinero
N1  - Incluye índice; Bibliografía: paginas 663-670; 1. Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos --  2. Marco referencial del lavado de dinero -- 3. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- 4. La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- 5. Operaciones sospechosas en la legislación nacional
ER  -