Lamas Puccio, Luis <br/><br/>
Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas 

 - Primera edición 
 - Lima  Instituto Pacífico  2016 
 - 670 páginas ;   25 cm. 
<br/><br/> Incluye índice 
<br/><br/>Bibliografía: paginas 663-670 
<br/><br/>1. Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos --  2. Marco referencial del lavado de dinero -- 3. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- 4. La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- 5. Operaciones sospechosas en la legislación nacional. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9786124265761 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de activos (Derecho penal)--Teoría.<br/>Bancos--Prevención de lavado de dinero.
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>334.526  / L217 2016